İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen ve kurucu Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 14 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, sulh ceza hakimliğinin karar yazısındaki ayrıntılara ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanan şüpheliler hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği kararın gerekçeleri netleşti. Mahkemenin karar yazısında, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin dosyada yer alan somut deliller ile devam eden incelemeler detaylandırıldı.
Karar yazısında, aralarında derneğin kurucusu olan Haluk Levent ile Kemal Ötünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay’ın da bulunduğu 10 şüpheli hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu ifade edildi.
Dernek Varlıkları Eksiltilmiş
Mahkemenin kararında, dosya kapsamında alınan beyanlar, şüphelilerin hesap hareketlerine ilişkin bilgi ve belgeler, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu, telefon inceleme tutanakları ve kolluk kuvvetlerinin tespitleri kuvvetli suç şüphesine gerekçe gösterildi. Ayrıca Ahbap Derneği’ne ait mal varlığının eksiltildiğine ve dernek mülkiyetindeki taşınmazların elden çıkarıldığına dair somut delillerin dosyada yer aldığı aktarıldı. Derneğe bağış olarak gelen paralar ile dernek bütçesinden gerçekleştirilen harcamalara yönelik detaylı incelemelerin ise devam ettiği ve delillerin henüz tamamen toplanmadığı vurgulanarak şüphelilerin tutuklanmasına hükmedildiği belirtildi.
Mali Profillerle Uyumsuz Transferler ve Bahis İddiaları
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip ile MASAK raporlarının incelemesinde, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz çok yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Şüphelilerin kendi aralarında yoğun para transferleri gerçekleştirdikleri, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla büyük miktarlarda para kaybettikleri belirlendi. Ayrıca kısa süre içerisinde şüpheliler arasında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işleminin yapıldığı da saptandı.
Soruşturma kapsamında ilk olarak 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden çalışmalarda 9 zanlı daha yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden, aralarında Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay’ın yer aldığı 14 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın jandarma ayağında ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Bu şüphelilerden işlemleri tamamlanan 11'i adliyeye sevk edilirken, diğer 6 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.