İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ticari faaliyet görünümü altında yabancı banka kartlarını kullanarak "hayali işlemler" gerçekleştiren ve bu yöntemle suç geliri akladığı tespit edilen 112 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.
İstanbul'da yürütülen kapsamlı bir mali soruşturma sonucunda, uluslararası para transferi ve ticari işlem maskesi altında faaliyet gösteren geniş çaplı bir suç ağı deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma neticesinde, şirketlerine ait POS cihazlarını kullanarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen 112 şüpheli hakkında cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı.
Hayali İşlemlerle Suç Geliri Transferi
Hazırlanan iddianamede yer alan detaylara göre, şüphelilerin kurdukları veya kontrol ettikleri şirketler üzerinden yasa dışı bir finansal döngü oluşturdukları belirlendi. Soruşturma dosyasında, şüphelilerin özellikle bazı ülkelerle olan para akışını yönetmek iddiasıyla hareket ettikleri, ancak gerçekte herhangi bir mal veya hizmet satışı olmaksızın POS cihazlarından işlem geçirdikleri kaydedildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ve banka kayıtlarının incelenmesiyle ortaya çıkarılan şemaya göre; şüpheliler ellerinde bulundurdukları yabancı bankalara ait kartları, kendi şirketlerine tanımlı POS cihazlarında kullandı. Bu cihazlardan, karşılığında herhangi bir ticari emtia bulunmayan yüksek tutarlı "hayali satışlar" yapıldığı ve bu yöntemle suç gelirinin sisteme entegre edilerek aklandığı tespit edildi.
Yabancı Kartlar Devrede
İddianamede, suç örgütünün kullandığı yöntemin teknik detaylarına da yer verildi. Şüphelilerin, fiziksel ticaretin olmadığı durumlarda dahi POS cihazlarını aktif olarak kullandıkları, özellikle yurt dışı kaynaklı banka kartları üzerinden yapılan çekimlerle paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları vurgulandı.
Söz konusu işlemlerin, ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve yapılan para transferlerinin "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" faaliyeti kapsamında değerlendirildiği belirtildi.
Yargılama Süreci Başlıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte, 112 şüphelinin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.