Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2025 yılına ait faaliyet raporunu açıkladı. Bir yılda yaklaşık 1 milyon kişi hakkında şüpheli işlem bildirimi yapılırken, savcılık kararıyla el konulan suç gelirlerinin tutarı 1,2 milyar lirayı buldu.
BUGÜNKÜ HABERLER / ANKARA
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2025 yılına dair verilerini kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, finansal sistem üzerinden yapılan şüpheli işlem bildirimlerinde rekor sayılara ulaşıldı. Geçtiğimiz yıl Kurul'a iletilen şüpheli işlem bildirimi sayısı 464 bin 10 olarak kayıtlara geçti.
Mercek Altındaki Dosyaların %71'i Analiz Edildi
MASAK'a ulaşan bildirimler incelendiğinde, bu işlemlerin toplamda 996 bin 973 kişiyi kapsadığı görüldü. Kurul uzmanları, gelen bildirimlerin yüzde 71’ine tekabül eden 329 bin 150 dosyayı detaylı analize tabi tuttu.
İncelemelerde öne çıkan suç başlıkları ise dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Şüpheli işlemlerin büyük çoğunluğunun; yasa dışı bahis ve kumar oynatma, nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve "başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi" gibi suçlarla ilişkili olduğu belirlendi.
Finansal Kuruluşlar İhbar Hattında
Şüpheli işlem bildirimlerinin kaynağı incelendiğinde, finansal kuruluşların suçla mücadeledeki kritik rolü bir kez daha görüldü. Bildirimde bulunan 559 yükümlü kurumun 442’sinin bankalar ve diğer finansal kuruluşlar olduğu tespit edildi. Bildirimlerin neredeyse tamamı elektronik ortam üzerinden Kurul'a iletildi.
1,2 Milyar Liralık Suç Gelirine Fren
MASAK'ın en önemli yetkilerinden biri olan "işlem erteleme" (şüpheli fon transferlerinin dondurulması) mekanizması da geçtiğimiz yıl etkin şekilde işletildi. Kurul'a 14 bin 104 adet erteleme talepli bildirim ulaştı. Yapılan hızlı analizler sonucunda 5 bin 215 işlem hakkında erteleme kararı verildi.
Bu süreçte adli makamlarla kurulan koordinasyon somut sonuçlar doğurdu. MASAK tarafından işlemleri askıya alınan ve raporlanan 940 kişiden 393'ü hakkında mahkemelerce el koyma kararı verildi. Bu kararlar neticesinde bloke edilen ve el konulan suç gelirlerinin toplam tutarı 1,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Yasa Dışı Bahis Yine Zirvede
Analiz dosyaları arasında yasa dışı bahis suçları önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Toplam analiz dosyalarının yaklaşık yüzde 10'unu (502 dosya) yasa dışı bahis organizasyonları oluşturdu. Ancak bu dosyaların kapsamı oldukça geniş; yürütülen çalışmalarda sadece bu başlık altında 192 bin 128 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz faaliyeti yürütüldü.
Elde edilen bulgular sonucunda hazırlanan 545 analiz raporu ve bilgi notu, suç ağlarının çökertilmesi için ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına sevk edildi.
Uluslararası Trafik Yoğunlaştı
Suç gelirlerinin aklanmasının küresel boyutu, uluslararası iş birliklerine de yansıdı. 2025 yılında 91 farklı ülkenin mali istihbarat birimi, MASAK'tan toplam 748 kez bilgi talebinde bulundu. Türkiye ise aynı dönemde 36 farklı ülkeden 74 kez bilgi talebinde bulunarak sınır ötesi para hareketlerinin takibini sürdürdü.
Denetimler kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruluşlara da göz açtırılmadı. Gerçekleştirilen denetimlerde toplam 3,6 milyar lira idari para cezası kesilirken, 27 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.