Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) üzerinden yasa dışı bahis gelirlerini akladıkları ve suç örgütlerine finansal altyapı sağladıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı yürütülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis suçlarından elde edilen gelirlerin izini süren ekipler, uluslararası bir finansal yapılanmayı deşifre etti. Yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, Malta merkezli faaliyet gösteren "Fincrypto UAB" (Paymix) isimli ödeme kuruluşunun, Türkiye’deki yasa dışı bahis organizasyonlarına doğrudan finansal altyapı desteği sağladığı belirlendi.
Finansal Altyapı Desteği ve Kripto Varlıklar
Soruşturma dosyasındaki detaylara göre, söz konusu ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis faaliyeti yürüten suç gruplarına sanal pos ve ödeme arayüzü hizmeti sunduğu tespit edildi. Suç örgütlerinin, bahis oynayan kişilerden topladıkları paraları bu sistem üzerinden kripto varlıklara dönüştürerek akladıkları ve izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve siber suçlarla mücadele birimlerinin tespitleri doğrultusunda harekete geçen savcılık, söz konusu sistemin Türkiye ayağını yöneten ve işleyişini sağlayan isimleri belirledi.
10 İlde Eş Zamanlı Baskın
Yapılan tespitlerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere toplam 10 ilde operasyon düğmesine basıldı. Soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 20 şüpheli hakkında "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Suç Gelirlerinin Aklanması" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.
Emniyet güçlerinin sabah saatlerinde başlattığı eş zamanlı baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde aramalar yapıldığı ve çok sayıda dijital materyale el konulduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin kripto varlık borsaları üzerinden yurt dışına transfer edilmesinde kilit rol oynadıkları iddia ediliyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, operasyonun kapsamının genişletilebileceği ve para trafiğinin diğer bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.