Avrupa ve Asya arasında milyarlarca liralık uyuşturucu trafiğini yöneten ve kara para aklayan suç örgütüne yönelik yürütülen "Orkinos Bulut 2" soruşturması sonucunda 35 şüpheli ve 14 şirket hakkında iddianame hazırlandı. Kriptolu mesajlaşma ağlarının kırılmasıyla deşifre edilen örgütün elebaşı için 150 yıldan fazla hapis cezası talep ediliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma tamamlanarak yargı sürecine taşındı. Hazırlanan iddianamede, Ahmet Münir Güverte’nin liderliğini yaptığı uluslararası suç örgütüne mensup 35 kişi şüpheli sıfatıyla yer alırken, suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 14 şirket de "malen sorumlu" olarak dosyaya dahil edildi.
Suç örgütünün deşifre edilmesinde, "SKY-ECC" isimli kriptolu haberleşme programının çözümlenmesi kilit rol oynadı. Fransa, Hollanda ve Belçika'nın oluşturduğu ortak soruşturma ekibiyle (JIT) Europol çatısı altında yürütülen "OTF LIMIT" operasyonu kapsamında elde edilen 8 milyondan fazla Türkçe ve Kürtçe şifreli mesaj Türkiye ile paylaşıldı. İlgili verilerin Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından analiz edilmesiyle, örgütün 2019 sonu ile 2021 başı arasındaki uluslararası uyuşturucu sevkiyatları tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkarıldı.
6 Ayda 4 Tonluk Uyuşturucu Sevkiyatı
Soruşturma dosyasına göre, örgüt yöneticileri Hollanda, Belçika, İngiltere, Pakistan ve İran güzergahında devasa bir uyuşturucu trafiği yürüttü. Örgütün söz konusu dönemde toplam 15 ayrı uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirdiği, bu sevkiyatların 5'inin uluslararası kolluk kuvvetlerince yakalandığı, kalan 10 sevkiyatta ise 4 tonun üzerinde uyuşturucu maddenin alıcılara ulaştırıldığı tespit edildi.
İddianamedeki en çarpıcı detaylardan biri ise 2020 yılının bahar aylarında Pakistan'da yaşandı. Nisan 2020'de Karaçi Limanı'nda sabunların içine gizlenmiş 780 kilogram uyuşturucu Pakistan güvenlik güçlerince ele geçirildi. Ancak örgüt üyelerinin kriptolu yazışmalarında, yakalanan bu uyuşturucunun rüşvet karşılığında emniyet güçlerinden geri alındığı ve aynı yılın Ağustos ayında pirinç çuvallarına gizlenerek Belçika'nın Antwerp Limanı'na sevk edildiği belirlendi.
Kara Para "Havala" Yöntemiyle Aklandı
Suç şebekesinin, zehir ticaretinden elde ettiği devasa geliri sisteme entegre etmek için son derece profesyonel bir ağ kurduğu anlaşıldı. İddianamede, milyonlarca dolarlık kayıt dışı paranın, kuyumcular ve döviz büroları üzerinden "Havala" yöntemiyle ülkeler arasında transfer edildiği belirtildi. Suç gelirlerinin ayrıca paravan şirketler vasıtasıyla ve örgüt üyelerinin aile fertleri üzerine kaydedilen lüks gayrimenkul ve araç alımlarıyla yasal bir görünüme kavuşturulmaya çalışıldığı vurgulandı. Dosyada adı geçen Albar Kıymetli Madenler AŞ ve DMN Kıymetli Madenler LTD ŞTİ gibi firmalar üzerinden yapılan işlemler inceleme altına alındı.
Elebaşı İçin Ağır Ceza Talebi
İddianamede örgüt içindeki yazışmalarda "Başkan", "Trier" ve "Belgrat" gibi kod adları kullanan Ahmet Münir Güverte'nin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "5 kez uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından 150 yıldan az olmamak üzere hapis ile ayrıca 13,5 yıldan 34 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Aralarında Tom Richard Diana Michielsen, Kadir Güverte, Savaş Ceylan ve Hasan Manav gibi isimlerin de bulunduğu diğer 34 şüpheli hakkında ise örgüte üye olmak, kara para aklamak ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlamalarıyla 30 yıldan az olmamak kaydıyla hapis ve ek olarak 5 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları istendi.
Söz konusu kapsamlı iddianame, incelenmek ve yargılama sürecinin başlatılması talebiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.